证券代码：688525          证券简称：佰维存储          公告编号：2024-084


              深圳佰维存储科技股份有限公司
关于修改并延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
         股东大会决议有效期及授权有效期的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改并延长 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，上述事
项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有
效期的情况
    公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月
4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。根
据上述会议决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发
行”）相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至
2024 年 8 月 3 日，若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次
发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日；股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期为公司股东
大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 8 月 3 日（部分授权事项有效
期至相关事项办理完毕之日），若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委
员会对本次发行予以注册的决定，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成
之日。
    鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第
三届董事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
及授权有效期的议案》，决定将本次发行相关决议的有效期自前次有效期届满之
日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 3 日，若公司已于该有效期内取得中国
证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发
行完成之日；决定将股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具
体事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8
月 3 日，若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注
册的决定，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成、以及与本次发行相关
的股份登记和相关变更登记均全部完成之日止。

    二、关于本次修改并延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期及授权有效期的情况
    根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，公司决定删除 2023
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期设置的自动延期条款，并对
本次发行决议的有效期及授权有效期进行延长，具体调整情况如下：
        事项                      调整前                             调整后
                   本次发行相关决议的有效期自前次
                   有效期届满之日起延长 12 个月，即
公司 2023 年度向                                        本次发行相关决议的有效期延长
                   有效期至 2025 年 8 月 3 日。若公司
特定对象发行 A                                          至本次股东大会审议通过之日起
                   已于该有效期内取得中国证券监督
股股票事宜相关                                          12 个月，即有效期至 2025 年 11
                   管理委员会对本次发行予以注册的
决议有效期                                              月 27 日。
                   决定，则该有效期自动延长至本次
                   发行完成之日。
                   股东大会授权董事会及董事会授权
                   人士全权办理本次发行具体事宜的
                   授权有效期自前次有效期届满之日
股东大会授权董
                   起延长 12 个月，即有效期至 2025      股东大会授权董事会及董事会授
事会及董事会授
                   年 8 月 3 日。若公司已于该有效期     权人士全权办理本次发行具体事
权人士全权办理
                   内取得中国证券监督管理委员会对       宜的授权有效期延长至本次股东
2023 年度向特定
                   本次发行予以注册的决定，则上述       大会审议通过之日起 12 个月，即
对象发行 A 股股
                   授权的有效期自动延长至本次发行       有效期至 2025 年 11 月 27 日。
票事宜有效期
                   完成、以及与本次发行相关的股份
                   登记和相关变更登记均全部完成之
                   日止。

    除上述内容修改外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项内容、
其他授权事项内容不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
             深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                              2024 年 11 月 13 日