证券代码：688525           证券简称：佰维存储         公告编号：2024-098

              深圳佰维存储科技股份有限公司
           2024 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道
1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         418

普通股股东人数                                                        418

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            129,467,724

普通股股东所持有表决权数量                                     129,467,724

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  30.0221
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             30.0221


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
    议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
    国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
    《公司章程》的有关规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
    3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以现场结合通讯方式列席了本
    次会议。

    二、     议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                       反对                弃权
           股东类型                           比例                    比例             比例
                             票数                         票数                 票数
                                              （%）                   （%）          （%）
    普通股               128,006,658 98.8714 1,395,604 1.0779 65,462 0.0507


    2、 议案名称：《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                       同意                      反对              弃权
           股东类型                           比例                   比例              比例
                                票数                      票数                 票数
                                              （%）                  （%）             （%）
    普通股                  129,242,438 99.8259 154,010              0.1189    71,276 0.0552


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                          反对                     弃权
议案
           议案名称                     比例                          比例                比例
序号                     票数                          票数                     票数
                                       （%）                         （%）                （%）
1      《关于 2025     9,985,262       87.2355        1,395,604      12.1925    65,462    0.5720
                               同意                      反对                    弃权
议案
           议案名称                   比例                      比例                比例
序号                    票数                      票数                    票数
                                      （%）                     （%）               （%）
       年度申请综
       合授信及担
       保额度预计
       的议案》
2      《关于 2025     11,221,04      98.0318     154,010        1.3454   71,276    0.6228
       年度开展金              2
       融衍生品套
       期保值业务
       的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
    效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东
    或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。
    2、本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
    3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
    4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

       律师：冯贤杰、肖潇

    2、 律师见证结论意见：

        上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程
    序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
    司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
    规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
       特此公告。
                                              深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 12 月 26 日