证券代码：688526            证券简称：科前生物            公告编号：2024-034

                   武汉科前生物股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 12

普通股股东人数                                                                12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 282,986,491
普通股股东所持有表决权数量                                          282,986,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        60.9381
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   60.9381
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,168,016 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 1,784,466 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场及通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 3 人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        282,986,491        100.0000        0   0.0000     0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意              反对           弃权
          议案名称
 序号                     票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于变更      763,935 100.0000       0   0.0000     0   0.0000
         部分募集资
         金投资项目
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小股东进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：刘磊、李鼎

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                      武汉科前生物股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 8 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。