2024 年第一次临时股东大会会议资料




证券代码：688533                 证券简称：上声电子




       苏州上声电子股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会会议资料




                   苏州市-相城区
            二〇二四年一月二十二日


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                     苏州上声电子股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................. 3

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................. 6

2024 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................. 8

  关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议
案 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。




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               苏州上声电子股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会会议须知
   为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东

在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以

下简称“上声电子”或“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上

市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特

制定本会议须知，内容如下：

   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对

者给予配合。

   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达

会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主

持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

   五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于

股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组

提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应

当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名

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股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后

时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言

或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超

过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东

及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人

的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股

东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会

议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所

提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表

决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为
“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的

人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。

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    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人

员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻

衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并报告有关部门处理。

    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2024 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的通知》。




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                 苏州上声电子股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日 13 点 30 分

（二）召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

                  公司三楼北 C106 大会议室

（三）会议召集人：苏州上声电子股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长 周建明

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

      网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止日期和时间：自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1

      月 22 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日（2024 年 1 月 22 日）的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人

      人数及所持有的表决权股份数量；

（三）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理

      人员、见证律师以及其他人员；


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（四）主持人宣读股东大会会议须知；

（五）推选会议计票人、监票人；

（六）审议以下议案：

     (1)   关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权

           办理相关手续的议案；

（七）现场与会股东、股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理

人员回答股东提问；

（八）现场与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；

（九）休会、工作人员统计表决结果；

（十）复会，主持人宣读表决结果、议案通过情况；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十三）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十四）主持人宣布会议结束。




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    苏州上声电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案




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议案 1
关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会
                   授权办理相关手续的议案

各位股东及股东代理人:

         2023 年 12 月 14 日至 2024 年 01 月 04 日期间，苏州上声电子

   股份有限公司（以下简称“公司”）已触发《苏州上声电子股份

   有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下

   简称“《募集说明书》”）中规定的下修条款。

         为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，提议向下

   修正“上声转债”的转股价格，并提交股东大会审议。本次向下

   修正后的“上声转债”转股价格应不低于股东大会召开前二十个

   交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如

   本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“上声转债”

   的转股价格（47.85 元/股），则本次“上声转债”转股价格无需

   调整。

         为确保本次向下修正“上声转债”转股价格相关事宜的顺利

   进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明

   书》中相关条款办理本次向下修正“上声转债”转股价格相关事

   宜。

         本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。现

   提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


                                     苏州上声电子股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 22 日
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