证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2024-010

债券代码：118037     债券简称：上声转债

             苏州上声电子股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。


重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：有

一、 会议召开和出席情况
（一）    股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日
（二）    股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333
号公司三楼北 C106 大会议室
（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              47

普通股股东人数                                             47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                127,963,637

普通股股东所持有表决权数量                         127,963,637
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                       79.9773
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                       79.9773
比例（%）
（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程

序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由

董事长周建明先生主持。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、      董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人

         员列席了会议。

二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会

   授权办理相关手续的议案》

      审议结果：不通过

      表决情况：

                      同意               反对            弃权
 股东类型
                          比例                               比例
                   票数           票数      比例（%） 票数
                          （%）                              （%）
  普通股        22,430 0.2817 7,941,207 99.7183          0       0

此议案关联股东：股权登记日持有“上声转债”的股东回避表决。
（二）     关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，未获得参加表决的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 1 涉及关联股东（股权登记日持有“上声转债”的股东）回

避表决；

3、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：陈理民、沈瑶

2、律师见证结论意见：

    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法

规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格

均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章

程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。



   特此公告。



                               苏州上声电子股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 23 日