上声电子：苏州上声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-03-19
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-021
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 3 日 13 点 30 分
召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北
C105 U 型会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日
至 2024 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订若干公司治理制度的议案 √
4.01 关于修订《募集资金管理制度》 √
4.02 关于修订《独立董事工作制度》 √
4.03 关于修订《关联交易决策制度》 √
累积投票议案
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 应选董事（5）人
董事的议案
5.01 提名周建明先生为第三届董事会非独立董事 √
5.02 提名丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事 √
5.03 提名徐伟新先生为第三届董事会非独立董事 √
5.04 提名杨凯先生为第三届董事会非独立董事 √
5.05 提名陆建新先生为第三届董事会非独立董事 √
6.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选独立董事（4）
事的议案
人
6.01 提名石寅先生为第三届董事会独立董事 √
6.02 提名薛誉华先生为第三届董事会独立董事 √
6.03 提名张腊娥女士为第三届董事会独立董事 √
6.04 提名张宝娟女士为第三届董事会独立董事 √
7.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工 应选监事（2）人
代表监事的议案
7.01 提名李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事 √
7.02 提名黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监 √
事
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 6 已经公司第二届董事会第三十一次会议、议
案 7 已经第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公
司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688533 上声电子 2024/3/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加
盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账
户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份
证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股
票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详
见附件 1）和受托人身份证原件。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上
须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户
复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传
真以到达时间为准。
（四）登记时间、地点：登记时间：2024 年 4 月 2 日（上午 9:30-
11:30，下午 13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创
路 333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司
不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号
邮编：215133
联系电话：0512-65795888
传真：0512-65795999
邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com
联系人：朱文元
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费
自理。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州上声电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
4 月 3 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》并办理工商登记
的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订若干公司治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》
4.02 关于修订《独立董事工作制度》
4.03 关于修订《关联交易决策制度》
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事（5）人
事的议案
5.01 提名周建明先生为第三届董事会非独立董事
5.02 提名丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事
5.03 提名徐伟新先生为第三届董事会非独立董事
5.04 提名杨凯先生为第三届董事会非独立董事
5.05 提名陆建新先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （4）人
6.01 提名石寅先生为第三届董事会独立董事
6.02 提名薛誉华先生为第三届董事会独立董事
6.03 提名张腊娥女士为第三届董事会独立董事
6.04 提名张宝娟女士为第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
7.01 提名李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事
7.02 提名黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每
位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
