证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-026
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号
公司三楼北 C105U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先
股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,481,742
普通股股东所持有表决权数量 120,481,742
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
75.3011
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
75.3011
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情
况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程
序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员
列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,481,742 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
4、议案名称：《关于修订若干公司治理制度的议案》
4.01、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
4.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举 周建明
先生为第三届董
5.01 120,481,742 100.00 是
事会非独立董事
的议案
关于选举丁晓峰
先生为第三届董
5.02 120,481,742 100.00 是
事会非独立董事
的议案
关于选举徐伟新
先生为第三届董
5.03 120,481,742 100.00 是
事会非独立董事
的议案
关于选举杨凯先
生为第三届董事
5.04 120,481,742 100.00 是
会非独立董事的
议案
关于选举陆建新
先生为第三届董
5.05 120,481,742 100.00 是
事会非独立董事
的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举石寅先
生为第三届董事
6.01 120,481,742 100.00 是
会独立董事的议
案
关于选举薛誉华
先生为第三届董
6.02 120,481,742 100.00 是
事会独立董事的
议案
关于选举张腊娥
女士为第三届董
6.03 120,481,742 100.00 是
事会独立董事的
议案
关于选举张宝娟
女士为第三届董
6.04 120,481,742 100.00 是
事会独立董事的
议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举李蔚女
士为第三届监事
7.01 120,481,742 100.00 是
会非职工代表监
事的议案
关于选举黄向阳
先生为第三届监
7.02 120,481,742 100.00 是
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5.01 关于选举周建明
先生为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会非独立董事
的议案
5.02 关于选举丁晓峰
先生为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会非独立董事
的议案
5.03 关于选举徐伟新
先生为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会非独立董事
的议案
5.04 关于选举杨凯先
生为第三届董事
481,742 100.00 0 0 0 0
会非独立董事的
议案
5.05 关于选举陆建新
先生为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会非独立董事
的议案
6.01 关于选举石寅先
生为第三届董事
481,742 100.00 0 0 0 0
会独立董事的议
案
6.02 关于选举薛誉华
先生为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会独立董事的
议案
6.03 关于选举张腊娥
女士为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会独立董事的
议案
6.04 关于选举张宝娟
女士为第三届董
481,742 100.00 0 0 0 0
事会独立董事的
议案
7.01 关于选举李蔚女
士为第三届监事
481,742 100.00 0 0 0 0
会非职工代表监
事的议案
7.02 关于选举黄向阳
先生为第三届监
481,742 100.00 0 0 0 0
事会非职工代表
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、 议案 2-7 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
3、 议案 5-7 均对中小投资者进行了单独计票;
4、 议案 5-7 采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员
和第三届监事会非职工代表监事成员;
5、 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况;
6、 本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新淏、陈理民
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日