证券代码：688533        证券简称：上声电子      公告编号：2024-055

  转债代码：118037        转债简称：上声转债

               苏州上声电子股份有限公司
     关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转债”
                     转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
  法承担法律责任。


   重要内容提示：

     证券停复牌情况：适用
  因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
  一交易日（2024 年 5 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月
  31 日）期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 6 月 3 日起恢复转股。
                                        停牌
                                               停牌    停牌
证券代码 证券简称       停复牌类型      起始                      复牌日
                                               期间    终止日
                                        日
 118037     上声转债   可转债转股复牌                 2024/5/31   2024/6/3


       调整前转股价格：47.85元/股
       调整后转股价格：47.54元/股
       转股价格调整实施日期：2024年6月3日


      一、转股价格调整依据
      根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
  定及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
  募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“上声
转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送
现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格
进行调整。
    公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了
《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司2023年度以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.31
元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详
见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《苏州上声电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》及公
司于2024年4月30日披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2023年度
利润分配方案的公告》。
    二、转股价格调整公式及结果
    根据《募集说明书》发行条款的相关约定，在“上声转债”发行之
后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，
具体调整办法如下：
    假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股增
发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，
调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），
则：
    派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
    上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
    派发现金股利：P＝P0﹣D；
    三项同时进行时：P＝（P0﹣D＋A×K）/（1＋N＋K）。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调

整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司

信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格

调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份

类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公

司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照

公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有

人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依

据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

    本次权益分派为每股派送现金股利。
    故根据上述公式中“P=P0-D”进行计算，P0为调整前转股价人民币
47.85元/股，D为每股派送现金股利人民币0.31元。计算调整后转股价：
P=47.85-0.31=47.54元/股(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。
    “上 声转债”的转股 价格由人民币 47.85元/股调整为人 民币
47.54元/股。
    本次调整后的转股价格于2024年6月3日（除权除息日）起生效。

    三、停止及恢复转股时间

    “上声转债”自2024年5月27日至2024年5月31日（权益分派股权
登记日）期间停止转股，自2024年6月3日（除权除息日）起将恢复转
股。
    四、其他

    投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023

年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说

明书》。

    联系部门：公司证券事务部

    联系电话：0512-65795888

    联系邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com


    特此公告。



                               苏州上声电子股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 28 日