证券代码：688533    证券简称：上声电子     公告编号：2024-068
债券代码：118037    债券简称：上声转债

              苏州上声电子股份有限公司
             关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事会提名的独立董事张宝娟女士的书面辞职通知。张宝娟

女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事

会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述

职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务，上述职务原定任期至公

司第三届董事会届满之日止。

    鉴于张宝娟女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《苏州上声

电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定人数九名，

独立董事人数低于《公司章程》规定人数四名，且独立董事中欠缺会

计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国

公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章

程》的规定，张宝娟女士的辞职通知将在公司股东大会选举产生新任

独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张宝娟女士将按照有关法

律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会

专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立

董事的补选工作。
    张宝娟女士自 2024 年 4 月起担任公司独立董事，截至本公告披

露日，张宝娟女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承

诺事项。张宝娟女士在担任公司独立董事期间，其恪尽职守、勤勉尽

责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对张宝娟女

士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                              苏州上声电子股份有限公司董事会

                                              2024 年 7 月 5 日