证券代码：688533    证券简称：上声电子       公告编号：2024-070
债券代码：118037    债券简称：上声转债


               苏州上声电子股份有限公司
                关于补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人

民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法

规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定，

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了

《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、 补选独立董事情况

    公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三

届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会

主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于公司独

立董事辞职的公告》（公告编号：2024-068）。
    为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名

委员会资格审查，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次

会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意

补选丁春荣先生（简历见附后：独立董事候选人简历）为公司第三届

董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主

任委员、审计委员会主任委员职务。丁春荣先生的任职资格和独立性

已经上海证券交易所备案审核无异议，任期自公司 2024 年第四次临

时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项

尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                               苏州上声电子股份有限公司董事会
                                             2024 年 07 月 23 日
附后：独立董事候选人简历



丁春荣先生简历

    丁春荣，男，1967 年 4 月出生，大学学历，会计师职称，注册会

计师，资产评估师，中国注册会计师协会资深注册会计师。1987 年 7

月至 1994 年 9 月历任苏州合金材料厂成本会计、主办会计、财务科

长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月历任苏州会计师事务所审计师、新

区办事处主任；1999 年 1 月至 2000 年 12 月任苏州天辰会计师事务所

有限公司董事兼审计部经理；2001 年 1 月至 2013 年 12 月历任江苏公

证天业会计师事务有限公司审计部经理、副主任会计师；2014 年 1 月

至今任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任

会计师。


    截至目前，丁春荣先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上

股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存

在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定

不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。