证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2024-071
债券代码：118037     债券简称：上声转债

               苏州上声电子股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第四次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面文件的方式送达全体监

事，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式

召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监

事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规

定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会

监事认真审议，通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议

构成关联交易的议案》

    经审议，监事会认为本次关联交易有利于公司提高建筑物屋顶的
利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方
式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审


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议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的

情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本
次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

    综上，监事会同意公司与关联方索美能源签署分布式屋顶光伏项

目合作协议的有关事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司与关联方签署分

布式屋顶光伏项目合作协议暨关联交易的公告》。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。

    特此公告。



                              苏州上声电子股份有限公司监事会

                                             2024 年 07 月 23 日




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