证券代码：688533     证券简称：上声电子        公告编号：2024-075
债券代码：118037     债券简称：上声转债


             苏州上声电子股份有限公司
      2024 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：公司三楼北 C105—U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先
股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                 32
普通股股东人数                                                32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  121,742,325
普通股股东所持有表决权数量                           121,742,325
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                         76.0884
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                         76.0884
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情
况等。
    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程
序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了会议。

二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

                                       得票数占出席会
议案                                                    是否
          议案名称            得票数   议有效表决权的
序号                                                    当选
                                         比例（%）
     选举丁春荣先生为
1.01 第三届董事会独立 121,615,086         99.8955%       是
     董事

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为普通议案，本议案采用累积投票制补选一
名独立董事，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况、不涉及
特别决议议案、不涉及对中小投资者单独计票的议案、不涉及优先股
股东参与表决的议案。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：黄新淏、陈理民

2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合

法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的

规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。



   特此公告。



                             苏州上声电子股份有限公司董事会

                                             2024 年 8 月 8 日