证券代码：688533    证券简称：上声电子     公告编号：2024-089
债券代码：118037    债券简称：上声转债

                苏州上声电子股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 12 日在公司三楼
C103 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 11

月 7 日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。
    本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议：

    （一）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核,董事会认为:公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划

已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范
性文件以及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

划(草案)》的相关规定,本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情况。

    综上所述,我们一致同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计

划已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部

分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公

告》。

    关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

    表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、

弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

    经审核,董事会认为:公司根据 2023 年限制性股票激励计划的规

定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，

本次可归属数量为 113.96 万股，同意公司按照本激励计划的相关规

定为符合条件的 177 名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。

    综上，全体董事同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属

登记。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

    表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、

弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

    （三）审议通过《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》

    公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，

及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，

根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，公

司结合实际情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司舆情管理制度》。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司舆情管理制

度》。

    表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一

致通过该议案，并形成决议。

    特此公告。




                               苏州上声电子股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 13 日