证券代码：688549          证券简称：中巨芯         公告编号：2024-006



                   中巨芯科技股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
   中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日
以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中
巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会
议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：
    1、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
   监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-
007）。
    3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中巨芯科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案
是结合公司2023年的经营情况及2024年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发
展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
   报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维
护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过
该工作报告。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
   表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
                                           中巨芯科技股份有限公司监事会
                                                         2024年3月28日