证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2024-004


                 西安瑞联新材料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          62,653,136

普通股股东所持有表决权数量                                   62,653,136

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                46.1792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                46.1792
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对                  弃权
         股东类型                        比例             比例                   比例
                             票数                 票数                票数
                                         （%）          （%）                    （%）
          普通股           62,653,136      100          0        0           0       0


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对                  弃权
         股东类型                        比例             比例                   比例
                             票数                 票数                票数
                                         （%）          （%）                    （%）
          普通股           62,653,136      100          0        0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对                弃权
 议案
             议案名称                   比例              比例                比例
 序号                         票数               票数                票数
                                        （%）           （%）               （%）
          《关于延长公司     8,880,5
   1                                      100       0        0          0            0
          向不特定对象发          00
          行可转换公司债
          券股东大会决议
          有效期的议案》
          《关于提请股东
          大会延长授权董
          事会全权办理公
          司本次向不特定   8,880,5
   2                                 100       0        0      0          0
          对象发行可转换        00
          公司债券相关事
          宜有效期的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

   律师：林达、申芳芳

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                           西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 3 日


          报备文件
（一）2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。