证券代码：688550          证券简称：瑞联新材          公告编号：2024-015



                 西安瑞联新材料股份有限公司
   第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2024 年第
一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监
事，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪
华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公
司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会

                2024 年 2 月 27 日