证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-024
西安瑞联新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,608,023
普通股股东所持有表决权数量 39,608,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.3824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3824
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.02 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.03 议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.04 议案名称：回购用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.05 议案名称：回购资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.06 议案名称：回购股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.07 议案名称：回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
1.08 议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
3、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,595,023 99.9672 13,000 0.0328 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
拟回 购
1.01 股份 的 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
种类
拟回 购
1.02 股份 的 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
方式
回购 期
1.03 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
限
回购 用
1.04 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
途
回购资
1.05 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
金总额
回购股
1.06 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
份数量
回购的
1.07 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
价格
回购的
1.08 资金来 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
源
《关于
变更回
购股份
用途并
2 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
注销暨
减少注
册资本
的议案》
《关于
变更公
司注册
资本、修
订<公司
3 1,313,164 99.0197 13,000 0.9803 0 0.0000
章程>并
办理工
商变更
登记的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
律师：林达、陈靖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
报备文件
（一）2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。