证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-063
西安瑞联新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,523,832
普通股股东所持有表决权数量 58,523,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.9703
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.9703
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,402,990 98.0848 1,085,663 1.8551 35,179 0.0601
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
5、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,465,633 99.9006 58,199 0.0994 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,465,633 99.9006 58,199 0.0994 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,402,990 98.0848 1,085,663 1.8551 35,179 0.0601
11、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,108,029 95.8721 2,403,303 4.1065 12,500 0.0214
12、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,644,184 99.7090 126,518 0.2648 12,500 0.0262
13、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,384,814 99.7624 126,518 0.2162 12,500 0.0214
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2023
年度利润分
配及资本公
6 4,607,454 98.7526 58,199 1.2474 0 0.0000
积转增股本
预案的议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会进
7 4,607,454 98.7526 58,199 1.2474 0 0.0000
行中期分红
方案的议
案》
《关于 2024
年度公司及
子公司申请 103,83 22,67
8 4,539,135 97.2883 2.2256 0.4861
综合授信并 9 9
提供担保的
议案》
《关于使用
部分闲置募
103,83 22,67
9 集资金进行 4,539,135 97.2883 2.2256 0.4861
9 9
现金管理的
议案》
10 《关于使用 3,544,811 75.9767 1,085, 23.269 35,17 0.7540
部分闲置自 663 3 9
有资金进行
现金管理的
议案》
《关于聘任
公司 2024 2,403, 51.510 12,50
11 2,249,850 48.2216 0.2679
年度审计机 303 5 0
构的议案》
《关于 2024
年度董事薪 126,51 12,50
12 4,526,635 97.0204 2.7117 0.2679
酬方案的议 8 0
案》
《关于 2024
年度监事薪 126,51 12,50
13 4,526,635 97.0204 2.7117 0.2679
酬方案的议 8 0
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
律师：林达、徐婧仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
报备文件
（一）2023 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。