证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2024-067


                 西安瑞联新材料股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          22

普通股股东人数                                                         22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             47,245,169

普通股股东所持有表决权数量                                      47,245,169

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     35.50
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                35.50


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
        普通股          43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581        0    0.0000


2、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
        普通股          43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581        0    0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
        普通股          43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581        0    0.0000
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                     同意                      反对                    弃权
案
            议案名称                          比例                      比例                比例
序                              票数                      票数                    票数
                                              （%）                     （%）               （%）
号
     《关于<西安瑞联新材
     料股份有限公司 2024 年
1    限制性股票激励计划       1,226,333       25.5636   3,570,842       74.4364    0        0.0000
     （草案）>及其摘要的议
     案》
     《关于<西安瑞联新材
     料股份有限公司 2024 年
2    限制性股票激励计划实     1,226,333       25.5636   3,570,842       74.4364    0        0.0000
     施考核管理办法>的议
     案》
     《关于提请股东大会授
     权董事会办理 2024 年限
3                             1,226,333       25.5636   3,570,842       74.4364    0        0.0000
     制性股票激励计划相关
     事宜的议案》



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
     东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
     2、本次会议的议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

         律师：林达、施潇勇

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
     以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
     本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。


                                  西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 5 月 29 日


    报备文件

（一）2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。