证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2024-082

                 西安瑞联新材料股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

普通股股东人数                                                      15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          50,105,841

普通股股东所持有表决权数量                                   50,105,841

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                28.9582
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                28.9582
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    董事长因工作原因未能主持本次股东大会，本次会议由副董事长刘骞峰先生
主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
   的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                   反对                   弃权
        股东类型                         比例                比例                  比例
                           票数                    票数                  票数
                                         （%）               （%）                 （%）
 普通股                  49,768,516 99.3268 148,800 0.2969 188,525 0.3763


2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                   反对                弃权
        股东类型                          比例                  比例              比例
                            票数                    票数                  票数
                                          （%）                 （%）           （%）
 普通股                  49,768,516 99.3268 337,325 0.6732                      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对                   弃权
 议案                                                        比例
             议案名称                比例                                          比例
 序号                       票数                  票数       （%         票数
                                     （%）                                         （%）
                                                               ）
          《关于变更公
          司注册资本、
                                                             43.83                 55.542
   1      修订<公司章       2,100        0.6187   148,800               188,525
                                                                88                      5
          程>并办理工
          商变更登记的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 为普通决
议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

   律师：林达、徐婧仪

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 3 日


       报备文件

    （一）2024 年第四次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书。