证券代码：688550        证券简称：瑞联新材            公告编号：2024-084


                 西安瑞联新材料股份有限公司
       关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期将于 2024 年 8 月 2 日届满。公司新一届董事会、监事会的换届准备工作正
在积极筹备中，鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的部分候选人的提名，
为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选
举将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事
会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《西安瑞联新材料股
份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义
务。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                       西安瑞联新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 1 日




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