证券代码：688551           证券简称：科威尔           公告编号：2024-005


                   科威尔技术股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议
通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长
傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一） 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 6 名激励对象因个人原因已离职，
不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计
24,500 股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-003）。
    （二） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》



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    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021
年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司 2021 年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量
为 68,800 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的 19 名激励对象
办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-004）。

    特此公告。



                                            科威尔技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 27 日




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