证券代码：688551             证券简称：科威尔          公告编号：2024-006


                   科威尔技术股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2024 年 1 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024
年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚
平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 6 名激励对象因个人原因已离职，
不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计
24,500 股。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-003）。
   （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
    根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，监

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事会同意本次符合条件的19名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为
68,800股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-004）。

    特此公告。



                                            科威尔技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 27 日




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