证券代码：688551             证券简称：科威尔         公告编号：2024-017


                    科威尔技术股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案
                                  的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实
际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及
高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司高级管理人
员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关
于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
   一、适用对象
    公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
   二、适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
   三、具体薪酬方案
   （一）董事薪酬方案
    1. 非独立董事
    （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另
外领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
    2. 独立董事
    独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 7.00 万元/年（税前），按
半年度发放。

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   （二）监事薪酬方案
    公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取
监事津贴。
   （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考
核后领取薪酬。
   四、审议程序
   （一）薪酬与考核委员会审议程序
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，
审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联委员蒋佳
平回避表决；同时审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体委员
回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
   （二）董事会及监事会审议程序
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事蒋佳平回避表决，其
他 8 名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的
议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
    同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于公司监事 2024
年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。
   五、其他事项
   1. 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
   2. 公司董事及监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。

    特此公告。


                                           科威尔技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 15 日




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