科威尔技术股份有限公司
   董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度在任
独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行
核查、评估，并出具专项报告如下：

    经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的
兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父
母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属
企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

    因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立
董事独立性的相关要求。




                                          科威尔技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 12 日




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