证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2024-019



                    科威尔技术股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2024年5月7日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
     （一） 股东大会类型和届次
     2023 年年度股东大会
     （二） 股东大会召集人：董事会
     （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
     （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2024 年 5 月 7 日   14 点 30 分
     召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
     （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
                        至 2024 年 5 月 7 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及
二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》             √
  2      《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》             √
  3      《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》           √

  4      《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》             √
  5      《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》                 √
  6      《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》                 √
  7      《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                √
  8      《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》                √
  9      《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》                √
         《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
 10                                                              √
         变更登记的议案》
11.00    《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》                √
11.01    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                √
11.02    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
11.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
11.04    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

11.05    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                    √
11.06    《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                    √
 12      《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
    1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。公司将于 2023 年年度股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议
材料》。
    2. 特别决议议案：10
    3. 对中小投资者单独计票的议案：7、8、12
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
       A股              688551          科威尔             2024/4/24


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员
    五、 会议登记方法
   （一） 登记时间：2024 年 4 月 30 日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登
记的，须在 2024 年 4 月 30 日 17:00 前送达。
   （二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部
   （三）登记方式
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
    2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件
并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出
示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、
授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
    3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法
定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
    4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样，在登记时间 2024 年 4 月 30 日 17:00 前送达登记地点。
   六、 其他事项
   （一）会议联系方式
    联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号
    邮政编码：230088
    联系电话：0551-65837957
    电子邮箱：ir@kewell.com.cn
    （二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。
    （三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
   特此公告。



                     科威尔技术股份有限公司董事会
                                 2024 年 4 月 15 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                               授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                同意 反对    弃权
  1     《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
  2     《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
  3     《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
  4     《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
  5     《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》
  6     《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》
  7     《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
  8     《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
  9     《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
        《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
 10
        工商变更登记的议案》
11.00   《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
11.01   《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.02   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03   《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.06   《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
 12     《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                                 委托日期：     年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。