证券代码：汇宇制药           证券简称：688553           公告编号：2024-027



                     四川汇宇制药股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 3
月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本
次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出
的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以
下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规及公司 2022 年年度股东大会的
授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成
就，同意确定以 2024 年 3 月 27 日为预留授予日，向 135 名激励对象授予预留部
分 611,261 股限制性股票，授予价格为 11.39 元/股。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇
宇制药关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-029）。
    特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
                   董事会
        2024 年 3 月 28 日