证券代码：688553          证券简称：汇宇制药         公告编号：2024-028


                       四川汇宇制药股份有限公司
                              监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，
本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》


    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2023 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象是否符合授
予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：
    （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定
的激励对象范围，激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
    （2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励计
划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
    （3）本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管
理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的授予日确定为 2024 年 3 月 27 日，并同意以 11.39 元/股的授予价格向 135
名激励对象授予 611,261 股限制性股票。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇宇制药关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

    特此公告。




                                                 四川汇宇制药股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 3 月 28 日