证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-019
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 145,601,883
普通股股东所持有表决权数量 145,601,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张秀涛先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于文波先生因工作原因请假；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务
总监李学于先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
6、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
7、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
8、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 145,444,275 99.8917 157,608 0.1083 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.06 议案名称：《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.08 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.10 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有
公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2023 年年度利
润分配及资本 99.63 157,6
3 43,574,483 0.3603 614 0.0015
公积转增股本 82 08
暨高送转方案
的议案》
《关于公司第
三届董事会非
独立董事 2023 99.63 157,6
6 43,574,483 0.3603 614 0.0015
年度薪酬及 82 08
2024 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司第
三届董事会独
立董事 2023 年 99.63 157,6
7 43,574,483 0.3603 614 0.0015
度薪酬及 2024 82 08
年度薪酬方案
的议案》
《关于公司及
子公司申请综
96.09 1,709
9 合授信额度及 42,023,438 3.9085 0 0.0000
15 ,267
担保额度预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 10 为特别决议议案，已经有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日