高测股份:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-19
证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2024-058
转债代码:118014 转债简称:高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 169
普通股股东人数 169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 178,696,795
普通股股东所持有表决权数量 178,696,795
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.6838
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.6838
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事张秀涛先生因工作原因请假;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生因工作原因请假;财务
负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 178,076,762 99.6530 619,200 0.3465 833 0.0005
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
号
《关于公司
2024 年半年
1 14,239,805 95.8274 619,200 4.1669 833 0.0057
度利润分配
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日