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高测股份 (688556)
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2024-12-30 15:00
  • 公司公告

公司公告

高测股份:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-19  

证券代码:688556           证券简称:高测股份       公告编号:2024-058
转债代码:118014           转债简称:高测转债



                   青岛高测科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       169

普通股股东人数                                                      169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         178,696,795
普通股股东所持有表决权数量                                  178,696,795
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                32.6838
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           32.6838
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事张秀涛先生因工作原因请假;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生因工作原因请假;财务
负责人崔久华先生列席会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                           同意                            反对                   弃权
股东类型                                                      比例                   比例
                   票数           比例(%)         票数                   票数
                                                              (%)                  (%)
 普通股         178,076,762         99.6530 619,200           0.3465         833     0.0005




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                       反对                   弃权
案
        议案名称                                                   比例              比例
序                        票数          比例(%)    票数                  票数
                                                                   (%)             (%)
号
       《关于公司
       2024 年半年
1                   14,239,805          95.8274     619,200       4.1669    833      0.0057
       度利润分配
       方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

   律师:王智、马龙飞

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 19 日