证券代码：688557          证券简称：兰剑智能         公告编号：2024-005



                   兰剑智能科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年1月25日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 1 月 25 日    15 点 00 分
   召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日
                        至 2024 年 1 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1        《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办         √
         理工商备案登记的议案》
2.00     《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》           √
2.01     关于修订《股东大会议事规则》的议案                 √
2.02     关于修订《董事会议事规则》的议案关于               √
2.03     关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √
2.04     关于修订《对外担保管理制度》的议案                 √
2.05     关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案           √
2.06     关于修订《累积投票制实施细则》的议案               √
2.07     关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案             √
3        《关于申请银行综合授信的议案》                     √
累积投票议案
4.00     关于补选公司第四届董事会独立董事的议案        应选独立董事
                                                            （1）人
 4.01   关于补选孙婕为公司第四届董事会独立董事的议             √
        案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、2.00、3、4.00 已经公司第四届董事会第二
十二次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予
以披露。


2、 特别决议议案：1、2.01、2.02


3、 对中小投资者单独计票的议案：4.00


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
          A股            688557    兰剑智能             2024/1/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 1 月 24 日 8:30-17:30
（二）现场登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼
19 层
（三）登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业
执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达
日应不迟于 2024 年 1 月 24 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
2、会议联系方式：
联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
联系电话：0531-88876633-1981
电子邮箱：zhengquanbu@blueswords.com
联系人：董新军
3、出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。


   特此公告。



                                         兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 10 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
兰剑智能科技股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 25
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称             同意    反对    弃权
1       《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
        并办理工商备案登记的议案》
2.00    《关于修订暨制定公司部分治理制度的议
        案》

2.01    关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02    关于修订《董事会议事规则》的议案关于
2.03    关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04    关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05    关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
2.06    关于修订《累积投票制实施细则》的议案

2.07    关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3       《关于申请银行综合授信的议案》


 序号                    累积投票议案名称                     投票数
4.00     关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01     关于补选孙婕为公司第四届董事会独立董事的议
         案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
4.01    例：陈××                             √         -       √
4.02    例：赵××                             √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -       √
……    ……                                   √         -       √
4.06    例：宋××                             √         -       √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -       √
5.02    例：王××                             √         -       √
5.03    例：杨××                             √         -       √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -       √
6.02    例：陈××                             √         -       √
6.03    例：黄××                             √         -       √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                 方式一    方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案          -         -           -      -
4.01    例：陈××                 500       100        100
4.02    例：赵××                  0        100         50
4.03    例：蒋××                  0        100        200
……    ……                        …        …         …
4.06    例：宋××                  0        100         50