证券代码：688557         证券简称：兰剑智能       公告编号：2024-001



                   兰剑智能科技股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达至公司
全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》
    监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，
是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强
的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意本次申请银行综合授信事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-
002）。


    特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
              2024 年 1 月 10 日