证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-023
兰剑智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥
九号 1 号楼 19 层 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,571,740
普通股股东所持有表决权数量 33,571,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.9850
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.9850
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举董事蒋霞先生主
持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,361,533 99.3738 205,869 0.6132 4,338 0.0130
2、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
3、 议案名称：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
4、 议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,490,226 99.7571 77,176 0.2298 4,338 0.0131
6、 议案名称：关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,298,028 99.1846 251,062 0.7478 22,650 0.0676
7、 议案名称：关于审议 2024 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,291,458 99.1651 261,970 0.7803 18,312 0.0546
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,392,776 99.4669 174,626 0.5201 4,338 0.0130
9、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,325,267 99.2658 242,135 0.7212 4,338 0.0130
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 33,145,365 98.7299 426,375 1.2701 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
11.01 选举吴耀华先生为公 33,051,097 98.4491 是
司第五届董事会非独
立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公 33,051,095 98.4491 是
司第五届董事会非独
立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公 33,051,117 98.4492 是
司第五届董事会非独
立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司 33,051,089 98.4491 是
第五届董事会非独立
董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公 33,051,098 98.4491 是
司第五届董事会非独
立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公 33,048,700 98.4420 是
司第五届董事会非独
立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
12.01 选举陶然女士为公司 33,051,121 98.4492 是
第五届董事会独立董
事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公 33,051,100 98.4491 是
司第五届董事会独立
董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司 33,051,101 98.4491 是
第五届董事会独立董
事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
13.01 选举孙东云女士为公司 33,051,102 98.4491 是
第五届监事会非职工代
表监事
13.02 选举刘延红女士为公司 33,051,093 98.4491 是
第五届监事会非职工代
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2023 463,8 85.053 77,17 14.151 4,338 0.7955
年年度利润分 53 3 6 2
配及资本公积
金转增股本方
案的议案
6 关于审议 2024 271,6 49.811 251,0 46.035 22,65 4.1532
年度公司董事 55 4 62 4 0
薪酬的议案
8 关于续聘致同 366,4 67.184 174,6 32.019 4,338 0.7955
会计师事务所 03 6 26 9
（特殊普通合
伙）担任公司
2024 年度审计
机构的议案
9 关于使用剩余 298,8 54.806 242,1 44.398 4,338 0.7955
超募资金永久 94 0 35 5
补充流动资金
的议案
10 关于提请股东 118,9 21.818 426,3 78.181 0 0.0000
大会授权董事 92 7 75 3
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
11.01 选举吴耀华先 33,72 6.1837
生为公司第五 4
届董事会非独
立董事候选人
11.02 选举张小艺女 33,72 6.1833
士为公司第五 2
届董事会非独
立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先 33,74 6.1873
生为公司第五 4
届董事会非独
立董事候选人
11.04 选举徐慧女士 33,71 6.1822
为公司第五届 6
董事会非独立
董事候选人
11.05 选举李天昉先 33,72 6.1839
生为公司第五 5
届董事会非独
立董事候选人
11.06 选举张贻弓先 31,32 5.7442
生为公司第五 7
届董事会非独
立董事候选人
12.01 选举陶然女士 33,74 6.1881
为公司第五届 8
董事会独立董
事候选人
12.02 选举王玉燕女 33,72 6.1842
士为公司第五 7
届董事会独立
董事候选人
12.03 选举孙婕女士 33,72 6.1844
为公司第五届 8
董事会独立董
事候选人
13.01 选举孙东云女 33,72 6.1846
士为公司第五 9
届监事会非职
工代表监事
13.02 选举刘延红女 33,72 6.1829
士为公司第五 0
届监事会非职
工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11.00、12.00、13.00 对中小投资者进
行了单独计票。
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2023 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴礼镜、杨萌
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日