证券代码：688557          证券简称：兰剑智能        公告编号：2024-024



                   兰剑智能科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议经
全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女士主持本次会议，本次会
议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限
公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司第五届监事会选举孙东云女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于
2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能
科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         兰剑智能科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 5 月 17 日