证券代码：688560          证券简称：明冠新材          公告编号：2024-005



                   明冠新材料股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别于 2024
年 2 月 1 日以邮件和电话方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际参
会董事 7 名，会议由董事长闫洪嘉先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审
议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    与会董事经认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议：


    （一）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》

    公司董事会认为，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的
意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司以自筹资金以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将
在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25.00
元/股（含），回购资金总额不低于 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00

                                     1
万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。同时，
为高效、有序、顺利地完成本次公司回购股份工作，董事会授权公司管理层在法
律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。本议案无须提交股东大会审
议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠
新材料股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨第二期以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。



    特此公告。
                                           明冠新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日




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