证券代码：688560           证券简称：明冠新材      公告编号：2024-015



                   明冠新材料股份有限公司

           关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

       明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
       公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议和
第四届监事会第十四次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东
的净利润为-23,875,433.21 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配
利润为 595,494,398.98 元。鉴于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，
并结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，公司拟定 2023 年度利
润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形
式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
    根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为
214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股
东净利润的 896.73%。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
相关规定，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足上述相关规
定的分红条件，并且综合考虑 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况、当前
所处行业特点及未来现金流状况、资金需求等因素，为提高公司财务稳健性，保
障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度
不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，
为投资者提供更加稳定、长效的回报。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，会议以 7 票赞成、
0 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会提出的公司 2023 年度
不进行利润分配的预案未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合
公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全
体股东尤其是中小股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
   1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
   2、 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            明冠新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 9 日