明冠新材料股份有限公司

         董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司
现任独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的独立性情况进行评估并出具

如下专项意见：
    经核查独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独
立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响，公司独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

中对独立董事独立性的相关要求。


                                              明冠新材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 8 日