证券代码：688560            证券简称：明冠新材           公告编号：2024-032



                       明冠新材料股份有限公司
      关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司
章程》等规定，公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第四届董事会二十一次会议，审
议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避
表决该议案。具体情况公告如下：
    一、2024 年度公司高级管理人员薪酬方案

    结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公
司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
    （一）适用对象
    公司 2024 年度任期内的高级管理人员
    （二）适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
    （三）薪酬标准
    高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人
员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、
能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核
情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
    具体拟定的 2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为：
                                                                  单位：万元
   姓名                 职务              年度基本薪酬          绩效薪酬
  闫洪嘉      总经理                              93.06 按各考核周期核算
  李珊珊      副总经理(首席执行官)               207.35 按各考核周期核算
  赖锡安     财务总监                          65.37 按各考核周期核算
   叶勇      董事会秘书                        44.45 按各考核周期核算
   合计      -                                410.23 -
    注：闫洪嘉先生的本年度基本薪酬 93.06 万元，含在全资子公司明冠国际控
股有限公司发放部分。自 2024 年 6 月实际发放工资起，明冠国际控股有限公司
向闫洪嘉先生发放税前薪酬 8,000 美元/月或等值港币，年度折合人民币 46.36
万元（具体金额以发放薪酬时每月末美元兑人民币汇率计算为准）。
    （四）其他规定
    1、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬
执行，不再另行领取董事津贴。
    2、公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬金额均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 15 日