证券代码：688560           证券简称：明冠新材        公告编号：2024-031



                   明冠新材料股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次
会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合中华人民共和国公
司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于定增募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产 1 亿
平米无氟背板建设项目”延期的议案》
    公司本次“嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目”延期不会对公司
的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合公司背板市场需求和产品规划布局。该事项的决策和审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司本次募投项目延期
事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明
冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产 1 亿平
米无氟背板建设项目”延期的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿
平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的议案》
    公司本次“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更项目实
施地点，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合公司的产业布局和市场规划。该事项的决策和审批程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司本次
募投项目延期及变更实施地点事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明
冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平
米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的公告》（公告编号：2024-035）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 6 月 15 日




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