证券代码：688566         证券简称：吉贝尔          公告编号：2024-006


               江苏吉贝尔药业股份有限公司
       关于以简易程序向特定对象发行股票预案
                        修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2024 年 1 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《江苏
吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
预案》（以下简称“《预案》”）进行了修订。
    根据公司 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修订
《预案》无需提交公司股东大会审议。《预案》主要修订情况如下：

  预案章节             涉及内容                     修订情况

                                         更新了本次发行的具体情况提示
   特别提示
                                         内容
                                         1、更新了发行人最新股本；
              一、发行人基本情况
                                         2、更新了本次发行的具体发行
              四、本次发行方案概要
                                         方案；
第一节 本次以 五、本次发行是否构成关联交
                                         3、更新了发行对象与公司的关
简易程序向特 易
                                         联关系情况；
定对象发行股 六、本次发行是否导致公司控
                                         4、更新了公司股本及实际控制
  票方案概要 制权发生变化
                                         人的股权比例等数据；
              七、本次向特定对象发行的审
                                         5、更新了本次发行已经取得和
              批程序
                                         尚需取得的审批程序。
第二节 董事会                            1、更新了本次发行的募集资金
关于本次募集                             情况、公司基本情况；
              一、本次募集资金使用计划
资金使用的可                             2、更新了募投项目环评进展
    行性分析                             等。




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   预案章节               涉及内容                         修订情况

第四节 附生效 一、认购主体和签订时间
条件的股份认 二、认购价格、认购数量及金 增加了本章的内容
  购协议摘要 额、支付方式和限售期

              一、本次向特定对象发行摊薄
第六节 本次发
              即期回报对公司主要财务指标 更新了向特定对象发行对主要财
行摊薄即期回
              的影响                     务指标的影响测算的假设及相关
报的影响及填
              二、关于本次向特定对象发行 数据
  补回报措施
              摊薄即期回报的风险提示
    上 述 《预案》 修订具体内容详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。
    公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审
核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                           江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 25 日




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