证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-025
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 137,343,162
普通股股东所持有表决权数量 137,343,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.6360
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6360
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
1
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份
有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
6、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,113,653 99.8328 54,909 0.0399 174,600 0.1273
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
8.00 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
3
8.01 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,113,653 99.8328 54,909 0.0399 174,600 0.1273
8.02 议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,619,051 99.2560 54,909 0.1779 174,600 0.5661
9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
10.00 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
10.01 议案名称： 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨
国祥）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
4
10.02 议案名称：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
（谢竹云）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
10.03 议案名称：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
（何娣）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
11、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
12、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
5
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润分配的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,168,562 99.8728 0 0.0000 174,600 0.1272
（二） 累积投票议案表决情况
14.00《关于选举独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《选举陈留平为公司第四届董
14.01 137,064,375 99.7970 是
事会独立董事》
《选举范明为公司第四届董事
14.02 137,069,375 99.8006 是
会独立董事》
《选举刘同君为公司第四届董
14.03 137,048,062 99.7851 是
事会独立董事》
6
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 136,764,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 403,960 69.8216 0 0.0000 174,600 30.1784
其中：市值 50 万以下普
25,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股股
378,704 68.4441 0 0.0000 174,600 31.5559
东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度利润分配预案》 403,960 69.8216 0 0.0000 174,600 30.1784
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机
7 403,960 69.8216 0 0.0000 174,600 30.1784
构及内控审计机构的议案》
《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的
8.01 349,051 60.3309 54,909 9.4906 174,600 30.1785
议案》
《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬
8.02 349,051 60.3309 54,909 9.4906 174,600 30.1785
的议案》
12 《关于提请股东大会延长授权董事会 403,960 69.8216 0 0.0000 174,600 30.1784
7
以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会进行
13 403,960 69.8216 0 0.0000 174,600 30.1784
2024 年度中期利润分配的议案》
《选举陈留平为公司第四届董事会独
14.01 299,773 51.8136
立董事》
《选举范明为公司第四届董事会独立
14.02 304,773 52.6778
董事》
《选举刘同君为公司第四届董事会独
14.03 283,460 48.9940
立董事》
8
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他
议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股
份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次会议议案 5、议案 7、议案 8.00、议案 12、议案 13、议案 14.00 对
中小投资者进行了单独计票；
3、审议议案 8.02 时，关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞
投资有限公司、耿仲毅回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：陈伟、黄笑梅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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