北京天玛智控科技股份有限公司
             2024 年度“提质增效重回报”行动方案


    为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动北京天玛智控科技股份有
限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投
资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济
高质量发展，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动
方案。
    公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投
资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的
应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”
专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得
感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下七个方面
开展行动：
    一、聚焦经营主业，加快募投项目实施
    2023 年度，公司聚焦煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业，
持续提升价值创造能力和运营服务水平，实现 SAC 系统市场占有率
37.63%，位居行业第一；SAM 系统市场占有率 33.4%，位居行业第一；
SAP 系统市场占有率 14.84%，位居行业第二。2024 年，公司将持续
做强主责主业和优势领域。一是通过营销体系变革，提升营销能力，
巩固成套项目市场开拓，加强典型示范工作面建设，增强客户认同，
持续巩固 SAC、SAM 系统市场领先地位，全力提高三大系统产品的市
场占有率。二是理清存量项目维修和备件市场需求，调整机制、加强
考核，总结电商与长协业务经验，推动潜力客户签订长协，提升原厂


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备件市场占有率。
    2023 年 6 月 5 日，公司科创板上市募集资金净额为 21.29 亿元，
其中超募资金 1.29 亿元，截至年末累计支出 3.52 亿元，累计投入进
度 17.58%。2024 年，公司将加快推进募投项目实施，提高募集资金
使用效率。一是积极协调内部资源，组建投资管理专业团队，建立三
级项目管理组织机构。二是加强激励考核，深入贯彻募投项目实施要
求。三是建立定期会议机制，对项目实施情况进行复盘，及时发现并
解决问题，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强公司盈利水
平。
    二、提升科技创新能力，提高核心竞争力
    2023 年度，公司研发投入总额 1.84 亿元，同比增长 10.23%，占
营业收入比例 8.34%，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无
人作业”无人化采煤新模式，成功发布智能矿山时间敏感网络（TSN）
控制系统。2024 年，公司将继续以市场为导向。一是加强基础研究
和应用基础研究，系统梳理核心技术图谱和产品技术路线图，着力解
决一批关键核心技术难题，做好“预研一代、在研一代、在产一代”
的产品线规划，并有序推进。实现无人化智能开采初、中、高级“菜
单式”解决方案的推广应用。二是攻关基于视觉感知的工作面智能监
控技术、煤矿综采工作面数字孪生、工作面大数据分析、水基液压精
确控制等行业关键核心技术。完成高水基数字缸和数字阀基础实验条
件、纯水液压技术基础实验条件、井下无人机和自主定位技术基础实
验条件的建设，初步建成先进制造技术孵化器。三是推行研发流程变
革，由试点推进逐渐扩展至全业务领域，建立基础研究、前沿技术研
究、应用技术研究和产品研发衔接有序、协同高效的研发运行体系。
健全科技成果考核评价体系，激发创新活力，提升科技创新整体效能。


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四是结合募投项目和现有实验室规划推进科研平台建设升级。五是持
续加大公司科技研发投入，力争研发投入强度保持在 8%以上。
    三、优化财务管理，加强风险防控
    2023 年度，公司不断优化调整经营策略和产品结构，巩固提升
市场份额，市场占有率进一步提升，盈利质量保持稳定，实现主营业
务毛利率 46.14%。2024 年，公司将进一步提升产品市场竞争力，通
过智能化生产方式降低产品成本，力争在市场占有率稳步增长的同时，
毛利率保持与上年同一水平。一是完善差异化的存货管控考核评价机
制，细化库存价值分析，优化物料需求计划，明确存货管控标准和呆
滞存货处置方式，盘活利用长账龄物料，常态化处置呆滞物料，提高
存货周转率。二是加强应收账款清收，压实考核责任，以保理、诉讼
等多种方式促进回款。三是优化销售策略，提升交付能力，提高产品
质量，解决堵点问题，压缩回款周期，压降应收账款总额，力争完成
预算目标。四是通过建设法律合规信息化管理系统，修订《内控手册》
和重点业务合规指引，开展重点领域内部审计及合规性评价，强化审
计整改和结果运用，构建风险识别、评估、防控长效运行机制，确保
公司不发生系统性风险。
    四、完善公司治理，提升运转质量效能
    2023 年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，
修订并发布上市后适用的《公司章程》等治理制度 14 项，深化完善
“三重一大”决策管理机制，通过学习、培训、调研等多种方式推动
董监高履职能力提升，促进制度优势更好转化为治理效能。2024 年，
公司将严格依据国资监管、证券监管制度要求和规范指引。一是落实
独立董事制度改革意见，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》
等公司治理、证券事务类相关制度，统筹各治理主体权责清单，科学


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界定各治理主体权责边界。二是进一步规范“三会”召开流程，加强
会议时间统筹管理，编制全年“三会”、定期公告计划清单，对董事
会会议及股东大会召开频次进行合理性把控，提高会议效率，确保会
议决策事项程序合规、决策高效、落实落地。三是定期组织开展面向
公司董监高及核心技术人员的证券事务专题培训，完成证监会、上交
所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，邀请合作律所和机构进行上
市公司合规治理相关专题培训，持续加强监管规则学习，切实提升履
职能力水平，确保公司规范运作。
    五、加强投资者沟通，积极传递公司价值
    2023 年公司上市以来，召开业绩说明会 2 次，接待机构投资者
14 次，答复上证 e 互动投资者问题 29 个，回复率 100%。2024 年，
公司坚持将投资者利益放在更加突出位置，密切关注市场对公司价值
的评价，积极提升投资者回报能力和水平。一是计划召开业绩说明会
不少于 3 次，定期报告披露后及时召开业绩说明会，广泛邀请投资者
参加，解读公司业绩，积极传递公司价值。二是编制可视化长图、海
报版财报、短视频财报、交互式财报等可视化报告，以更加生动的方
式向投资者展现公司定期报告要点。三是接待投资者调研不少于 24
次，增加董监高参与调研接待频次，增进互动的广度和深度，实现常
态化高质量良性互动。四是通过“上证 e 互动”交流平台回复投资者
关切，做到问题 100%回复。五是确保投资者咨询电话、邮箱等渠道
畅通，在信息披露允许的范围内详细解答投资者问题，与投资者形成
良好有效的互动。六是做好公司官网“投资者关系”专栏维护，及时
更新公司股票行情、定期报告、临时公告，为投资者获取公司信息提
供便利。
    六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现


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    2023 年度，公司主要经营指标稳健增长，实现营业收入 22.06
亿元，同比增长 12.09%；利润总额 4.80 亿元，同比增长 6.14%；归
属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比增长 7.03%。公司依据
上交所现金分红相关规则指引、市场同行业上市公司分红水平，并结
合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理
制定现金分红政策，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，
2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派
发现金红利总额为 1.73 亿元（含税），占公司 2023 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润 40.80%。2024 年，公司将着眼于可持续
发展，综合考虑公司实际情况、发展规划以及行业发展趋势，建立对
投资者科学、持续、积极稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策
的连续性和稳定性，在公司无重大资金支出安排的情况下，力争现金
分红比率不低于上年度水平。
    七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，压实“关键少数”
责任
    2023 年度，公司持续推行经理层任期制和契约化管理，签订经
营业绩责任书并严格考核兑现，强化与股东的利益共担共享约束；相
关董监高及核心技术人员积极履行股份锁定期承诺事项，压实“关键
少数”责任。2024 年，公司将科学合理设定年度和任期考核指标及
目标，严格执行经理层考核制度，强化刚性激励约束。通过组织专题
培训、信息提示等方式督促相关方严格遵守股份限售安排、自愿锁定
股份以及稳定股价等相关承诺（具体详情可参见公司招股说明书“第
九节 投资者保护”之“四、本次发行相关机构或人员的重要承诺”），
确保公司控股股东、董监高及核心技术人员严格按照监管规定及相关
承诺，全面且有效地履行各项义务和责任。


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    公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况。坚定实
施创新驱动和做强主业两大战略，提升公司核心竞争力、盈利能力和
风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资
者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸
福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。
    本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈
述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。




                          北京天玛智控科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 19 日




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