证券代码：688570          证券简称：天玛智控         公告编号：2024-011



              北京天玛智控科技股份有限公司
         第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全
体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层
1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出
席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董
事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
    1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总
经理工作报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独
立董事述职报告>的议案》


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    同意公司三位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立
董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通
过。
    上述报告尚需向公司股东大会汇报。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》《天玛智控 2023 年度独立董事述
职报告（郭光莉）》《天玛智控 2023 年度独立董事述职报告（栾大龙）》。
       4、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立
董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
    本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事陈绍杰、郭光莉、栾大龙回避表
决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
       5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董
事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
       6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履


                                     2
行监督职责情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
       7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度
报告>及其摘要的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年年度报告》和《天玛智控 2023 年年度报告摘要》。
       8、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财
务决算报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       9、审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 433,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
173,200,000.00 元（含税）。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年年度利润分配方案公告》。


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    10、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财
务预算报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    12、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度内部控制评价报告》。
    13、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内
部审计工作报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度环
境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）


                                       4
报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
       15、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
       16、审议通过《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2024 年度日常关联交易预计。
    本议案涉及关联交易，关联董事李凤明、王克全回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
       17、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事
务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
       18、审议通过《关于提请审议公司 2024 年度投资建议计划的议案》


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    同意公司 2024 年度投资建议计划。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       19、审议通过《关于提请审议公司非独立董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年
度薪酬方案的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司非独立董事 2023 年度领取薪酬及
2024 年度薪酬方案》。
    非独立董事刘治国、王进军、张良、李凤明、王克全、田成金回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       20、审议通过《关于提请审议公司高级管理人员 2023 年度领取薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司高级管理人员 2023 年度领取薪酬及
2024 年度薪酬方案》。
    兼任高级管理人员的董事王进军回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
       21、审议通过《关于提请审议公司聘任审计合规部负责人的议案》
    同意聘任吕文平为公司审计合规部负责人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       22、审议通过《关于提请审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00，在天玛智控顺义创新产业
基地五层 1530 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控 2023
年年度股东大会，审议经本次董事会会议及公司第一届监事会第十四次会议审议
通过的尚需提交公司股东大会审议的相关议案，并听取公司三位独立董事的《北


                                      6
京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。议案具体包括：
    （1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》的议案；
    （2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》的议案；
    （3）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要的议案；
    （4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》的议案；
    （5）关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案；
    （6）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》的议案；
    （7）关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
    （8）关于提请审议公司 2024 年度投资建议计划的议案；
    （9）关于提请审议公司非独立董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案；
    （10）关于提请审议公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                        北京天玛智控科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 21 日




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