证券代码：688570          证券简称：天玛智控          公告编号：2024-012



              北京天玛智控科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体
监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
    1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度
报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管
理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司


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的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年年度报告》和《天玛智控 2023 年年度报告摘要》。
       3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财
务决算报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、《北京天玛智控科技股
份有限公司章程》相关规定及公司经营现状，有效执行公司利润分配政策，决策
程序合规，充分保障股东收益权，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，有
利于公司持续、稳定、健康发展。
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 433,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
173,200,000.00 元（含税）。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年年度利润分配方案公告》。
       5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财
务预算报告>的议案》


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    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规则及制度规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，
不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告>的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年度内部控制评价报告》。
    8、审议通过《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2024 年度日常关联交易预计。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。


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    9、审议通过《关于提请审议公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬
方案的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度
薪酬方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        北京天玛智控科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 21 日




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