证券代码：688570           证券简称：天玛智控      公告编号：2024-022

                北京天玛智控科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         367,439,305
普通股股东所持有表决权数量                                  367,439,305
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                84.8589
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           84.8589


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请审议选举艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  367,422,250 99.9953 17,055 0.0047           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权
的过半数通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：赖熠、吴桐

2、 律师见证结论意见：

    北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                  北京天玛智控科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 15 日