证券代码：688570           证券简称：天玛智控        公告编号：2024-046



                北京天玛智控科技股份有限公司
             第一届监事会第二十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向
全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五
层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自
出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
       1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三
季度报告>的议案》
    监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三季度
报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理
制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的
财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天

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玛智控 2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目新增实施地点和实施方式，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规则及制度规定，有利于募投项目的顺利进行，不会对募投项目
的实施产生实质性影响，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意部分募投项目新增实施地点和实施方式，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告》。
    3、审议通过《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
    监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的利
益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规则及制度规定。
    综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    4、审议通过《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    经分项表决，同意监事会提名罗劼先生、艾栎楠女士为公司第二届监事会非
职工代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司
第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
    （1）提名罗劼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的表决情况：
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名艾栎楠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的表决情况：
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    5、审议通过《关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
    同意《北京天玛智控科技股份有限公司第二届监事会监事薪酬方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        北京天玛智控科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 30 日




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