证券代码：688570        证券简称：天玛智控           公告编号：2024-042



              北京天玛智控科技股份有限公司
   关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28
日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议<北京天玛智
控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）>的议案》。具体情况
如下：
    一、制度修订依据
    为建立健全公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，明
确公司董事会战略委员会在研究公司 ESG 战略及目标、向董事会提出 ESG 管理相
关建议的职责，同时结合公司组织机构及部门职责优化调整情况，公司修订了《北
京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《董事
会战略委员会议事规则》”）。
    二、制度修订内容
    《董事会战略委员会议事规则》具体修订内容如下：
 序号             修订前                              修订后
   1  第一条 为适应北京天玛智控科技      第一条 为适应北京天玛智控科技
      股份有限公司（以下简称“公司”）   股份有限公司（以下简称“公司”）
      战略发展需要，增强公司核心竞争     战略发展需要，增强公司核心竞争
      力，制定和实施公司发展规划，健     力，制定和实施公司发展规划，健
      全投资决策程序，加强决策科学       全投资决策程序，（新增）提升公
      性，提高决策的质量和效益，根据     司环境、社会及公司治理（以下简
      《中华人民共和国公司法》《上市     称“ESG”）管理水平，加强决策科
      公司治理准则》《上市公司独立董     学性，提高决策的质量和效益，根
      事管理办法》等有关法律、法规、     据《中华人民共和国公司法》《上
      规范性文件和《北京天玛智控科技     市公司治理准则》《上市公司独立
      股份有限公司章程》（以下简称       董事管理办法》等有关法律、法规、
      “《公司章程》”）的规定，设立     规范性文件和《北京天玛智控科技
      董事会战略委员会，并制定本议事     股份有限公司章程》（以下简称

                                   1
序号               修订前                               修订后
       规则。                             “《公司章程》”）的规定，设立
                                          董事会战略委员会，并制定本议事
                                          规则。
 2     第二条 战略委员会是董事会设立      第二条 战略委员会是董事会设立
       的专门工作机构，主要负责对公司     的专门工作机构，主要负责对公司
       总体发展战略、重大投融资方案及     总体发展战略、重大投融资方案、
       其他影响公司发展的重大事项进       ESG 管理（新增）及其他影响公司
       行研究并提出建议。                 发展的重大事项进行研究并提出
                                          建议。
 3     第八条 战略委员会的主要职责        第八条 战略委员会的主要职责
       是：                               是：
       （一）研究公司长期发展战略规       （一）研究公司长期发展战略规
       划，并向董事会提出建议；           划，并向董事会提出建议；
       （二）研究公司年度经营计划和固     （二）研究公司年度经营计划和固
       定资产投资预算，并向董事会提出     定资产投资预算，并向董事会提出
       建议；                             建议；
       （三）研究公司重大机构重组和调     （三）研究公司重大机构重组和调
       整方案，并向董事会提出建议；       整方案，并向董事会提出建议；
       （四）研究公司重大投资、融资方     （四）研究公司重大投资、融资方
       案，并向董事会提出建议；           案，并向董事会提出建议；
       （五）研究公司重大兼并、收购方     （五）研究公司重大兼并、收购方
       案，并向董事会提出建议；           案，并向董事会提出建议；
       （六）对其他影响公司发展的重大     （新增）（六）研究公司 ESG 战略
       事项进行研究并提出建议；           及目标、管理架构和管理制度等
       （七）对以上事项的实施情况进行     ESG 相关事项,并向董事会提出建
       检查、评价，并适时提出调整建议；   议；
       （八）法律、法规、规范性文件、     （七）对其他影响公司发展的重大
       公司股票上市地上市规则和《公司     事项进行研究并提出建议；
       章程》规定的以及董事会授权的其     （八）对以上事项的实施情况进行
       他事宜。                           检查、评价，并适时提出调整建议；
                                          （九）法律、法规、规范性文件、
                                          公司股票上市地上市规则和《公司
                                          章程》规定的以及董事会授权的其
                                          他事宜。
 4     第十二条 发展改革部等负责做好      第十二条 董事会办公室、战略市
       战略委员会会议的前期准备工作，     场部、产业投资部负责做好战略委
       负责与相关部门（包括战略委员会     员会会议的前期准备工作，负责与
       在研究讨论过程中需聘请的外部       相关部门（包括战略委员会在研究
       专家或者中介机构）的联络，组织     讨论过程中需聘请的外部专家或
       公司相关部门为战略委员会提供       者中介机构）的联络，组织公司相
       所需的有关材料。董事会办公室负     关部门为战略委员会提供所需的
       责战略委员会会议的组织工作，协     有关材料。董事会办公室负责战略
       调公司相关部门做好会议的准备       委员会会议的组织工作，协调公司

                                   2
 序号                修订前                         修订后
         工作，提供相关会议资料。       相关部门做好会议的准备工作，提
                                        供相关会议资料。
  5      第二十六条 公司发展改革部、董 第二十六条 公司董事会办公室、
         事会办公室与公司有关部门配合 战略市场部、产业投资部与公司有
         战略委员会，共同做好战略委员会 关部门配合战略委员会，共同做好
         的相关工作。                   战略委员会的相关工作。
      除上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。
      修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露。


      特此公告。




                                        北京天玛智控科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日




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