证券代码：688571               证券简称：杭华股份           公告编号：2024-019


                      杭华油墨股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  9

普通股股东人数                                                                 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 297,689,245
普通股股东所持有表决权数量                                          297,689,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        72.8850
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   72.8850
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 416,000,000 股；其中公司回购专用账户中股
份数为 7,563,368 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


                                        1
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、
总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席
会议。国浩律师（上海）事务所葛嘉琪先生、田月女士见证了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
        普通股          297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000


2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
        普通股          297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000




                                          2
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000


4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000


5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000


6、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         297,689,015 99.9999        230    0.0001    0     0.0000




                                       3
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                反对                弃权
             议案名称
序号                          票数      比例（%） 票数    比例（%）   票数    比例（%）
         关于 2023 年年度
  6      利 润分 配方案 的   665,015    99.9654   230      0.0346       0       0.0000
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
      2、本次股东大会的议案 6 需对中小投资者单独计票；
      3、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：葛嘉琪先生、田月女士

2、 律师见证结论意见：

      杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人
的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


      特此公告。


                                                     杭华油墨股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 5 月 15 日




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    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。




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