证券代码：688571               证券简称：杭华股份           公告编号：2024-032



                      杭华油墨股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 41

普通股股东人数                                                                41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 298,080,542
普通股股东所持有表决权数量                                          298,080,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        72.9808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   72.9808
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 416,000,000 股；其中公司回购专用账户中股
份数为 7,563,368 股，不享有股东大会表决权。



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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、
总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席
会议。国浩律师（上海）事务所倪俊骥先生、毛一帆先生见证了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                       反对                弃权
       股东类型                                                       比例             比例
                             票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                      （%）            （%）
        普通股         297,892,531 99.9369 165,320 0.0554 22,691 0.0077


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                     反对                   弃权
            议案名称
序号                           票数        比例（%）    票数      比例（%）    票数     比例（%）
        关于续聘 2024 年度
 1      会计师事务所的议      868,531      82.2050     165,320    15.6472     22,691     2.1478
        案




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（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
    2、本次股东大会的议案 1 需对中小投资者单独计票；
    3、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：倪俊骥先生、毛一帆先生

2、 律师见证结论意见：

    杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                             杭华油墨股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 13 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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