证券代码：688575             证券简称：亚辉龙             公告编号：2024-023



            深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                   关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18

日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“研
发中心升级及产能扩充项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日
期延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的调整
决定，仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化，未改变募投项目的实

施主体，不会对该募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提请
公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 9 日
核发的《关于同意深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100
万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上
市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 14.80 元/股，本次发行募集
资金总额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费
用后募集资金净额为 541,334,440.75 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2021 年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了相关监管协议。
      二、募集资金投资项目情况

      根据《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《调
整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的公告》，公司结合实际募集资金净额对募集资金投资项目的拟投入的募集
资金金额进行了调整，调整后的募集资金投资项目的基本情况如下：

                                                                          单位：万元

                                                        调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号               项目名称              投资总额
                                                          集资金金额     集资金金额
  1       研发中心升级及产能扩充项目        31,212.00         31,212.00     31,212.00

  2          信息系统升级建设项目           13,417.00         13,417.00     13,417.00

  3       营销体系建设与品牌推广项目         8,682.00          8,682.00      8,682.00

  4              补充流动资金               20,000.00         20,000.00        822.44

                  总计                      73,311.00         73,311.00     54,133.44
      公司 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
二次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项
目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投资

至“研发中心升级及产能扩充项目”。本次变更后，公司首次公开发行募集资金的
募投项目情况如下：

                                                                          单位：万元

                                        本次变更前募              本次变更后募
                                                     募集资金投入
序号               项目名称             集资金投入金              集资金投入金
                                                       金额变化
                                            额                        额

  1        研发中心升级及产能扩充项目        31,212.00        10,696.75      41,908.75

  2          信息系统升级建设项目            13,417.00       -10,696.75       2720.25

      三、本次募投项目延期情况及原因

      （一）本次募投项目延期情况

      结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体

情况如下：
序                                    原计划项目达到预定    调整后项目达到预定可
                 项目名称
号                                      可使用状态日期          使用状态日期
 1       研发中心升级及产能扩充项目    2024 年 5 月 17 日     2025 年 6 月 30 日


     （二）本次募投项目延期原因

     本次募投项目延期主要原因为“研发中心升级及产能扩充项目”总投资增加，

致使项目整体投入周期延长。
     “研发中心升级及产能扩充项目”主要建设内容包括现有平台产品的持续研发
以实现技术升级，以及对现有技术平台产品进行产能扩充。随着公司发展，为进一
步提高公司产品的品质及加强产品创新，公司计划持续加大相关研发投入。
     另一方面，公司募集资金投资项目之一“信息系统升级建设项目”在实施过程
中，因近年来市场上可选相关软件及系统供应商较多，品类越发齐全，价格不断下
降，在能够满足公司多样化的业务和场景需求的基础上，公司选用更具性价比的产
品，大幅降低了信息化建设的投入资金；同时，公司根据市场环境进行业务调整，

现有的信息化系统基本能够满足公司现有业务发展需要，如继续对现有信息化系统
进行升级与补充，项目计划与公司业务规模和方向会出现较大的偏差，导致投入与
产出不对等的情况。因此，公司于 2023 年决定提前终止“信息系统升级建设项目”，
避免项目资源投入的浪费，将剩余募集资金用于更为适合公司需求的“研发中心升
级及产能扩充项目”，更有利于提高募集资金的使用效率。
     公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资

项目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投
资至“研发中心升级及产能扩充项目”，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于
变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-024）。
     本次调整之后，“研发中心升级及产能扩充项目”总投入增加，项目整体投入
周期需要延长。
    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，仅
涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化，未改变募投项目的实施主体，
不会对该项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中长期发展规划。

    五、履行的审议程序
    2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发
行募集资金投资项目之“研发中心升级及产能扩充项目”达到预定可使用状态的日
期延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时

间的变化，未改变募投项目的实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股
东大会审议通过。

    六、专项意见说明

    （一）监事会意见
    监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的
调整决定，仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化，未改变募投项目
的实施主体，不会对该项目的实施造成实质性影响。监事会同意《关于部分募投项
目延期的议案》。
    （二）保荐机构核查意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规
定。
    综上，保荐机构对亚辉龙部分募投项目延期事项无异议。

    七、上网公告附件
   中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司部分募投项目

延期的核查意见

   特此公告。




                                       深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 4 月 20 日